证券代码：603393 证券简称：新天然气             公告编号：2023-046

            新疆鑫泰天然气股份有限公司

(相关资料图)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 8 月 3 日

(二)    股东大会召开的地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限

    公司会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

比例（%）                                             52.6520

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由董事张蜀先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   47,628,234 96.9772 1,484,585    3.0228        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   216,583,045 99.3243 1,473,485   0.6757        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                 弃权

             票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                          （%）                （%）

     A股   223,200,586 99.9988   2,600    0.0012         0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                 弃权

             票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                          （%）                （%）

     A股   223,189,326 99.9938        /         /        0   0.0000

案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                 弃权

             票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                              （%）                    （%）

       A股   223,189,326 99.9938          /         /            0   0.0000

 案》

   审议结果：通过

 表决情况：

   股东类型             同意                   反对                     弃权

               票数        比例（%）      票数        比例           票数        比例

                                              （%）                    （%）

       A股   223,189,326 99.9938          /         /            0   0.0000

 (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称               同意                          反对  弃权

序号                     票数      比例（%）     票数      比例（%） 票数 比例（%）

     案的议案

     董事会非独立董事的

     议案

     司第四届董事会非独

     立董事的子议案

     司第四届董事会非独

     立董事的子议案

     司第四届董事会非独

     立董事的子议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

     关联股东明再远与本次股东大会议案 1 存在关联关系，其所持股份数

其所持股份数 5,146,656 股已回避表决。

三、     律师见证情况

律师：曲惠清、董玮祺

      贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，

以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的

股东大会决议合法有效。

  本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公

告。

      特此公告。

                       新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

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